本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  冀凯配备制作股份有限公司集研制、制作、出售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运送机械等矿用机械配备，是矿山配备的专业供货商与服务商。公司是我国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技能委员会井巷设备分会委员单位，我国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾祸操控分会常务理事单位，河北省煤炭工业工作协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。

  公司的四大类产品均为独立运用，不需求与其他产品合作运用，别离首要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进作业面和作业面煤炭运送。

  支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、拌和、装置锚杆锚索的机器和东西。公司出产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛使用于各大煤矿集团，处理了巷道掘进中掘、支失衡的技能难题。双臂锚杆钻车完成了一次定位，全断面锚护的作用，支护功率进步30%；单臂锚杆钻车是公司规划研制的智能化钻锚机器人，使用主动装卸钻杆、智能钻杆库、长途操作、主动运送锚索、精确认位等关键技能，完成一键发动主动钻进的功用。双臂锚杆钻车获得2017年全国煤矿支护立异作用一等奖并于2018年列入集体标准编制目录；MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品。

  安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全出产必需的设备。为处理煤矿探水探瓦斯和办理冲击地压，公司自主研制出产了接连钻进钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，完成了人机别离，主动化打钻和造穴等技能完成开释、下降地压力，进步煤层透气性，构成了主动上下杆技能、长途操作技能、一键全主动钻孔技能、智能防卡钻技能、接连通水技能和智能确诊显现技能等多项关键技能，2019年接连钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技能立异作用一等奖；接连钻进钻车列入2018年集体标准编制目录；ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品。

  掘进设备 掘进机指用于掘进作业面，具有钻孔、败落煤岩及装载等悉数或部分功用的机械。公司出产的掘探一体机使用全方位折叠钻臂、双独立操控体系等关键技能，将掘进机与钻机两机合一，无缝联接，进步掘进功率20%。

  运送机械 公司出产的运送机械类产品首要是整铸刮板运送机。刮板运送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的运送机，用于煤矿井下采煤作业面的煤炭运送，一起是采煤机的运转轨迹。刮板运送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的首要组成部分，占整机分量的70%左右。公司自主研制的刮板运送机整铸中部槽选用了创始的整体精细铸造工艺，彻底处理了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不共同等问题，是刮板机中部槽出产上的一次技能性革命。该产品被国家科学技能部、环境维护部、商务部、国家质量监督查验检疫总局颁布“国家重点新产品” 称谓，一起还被我国工程院陈蕴博院士组成的判定专家组评定为世界创始和世界抢先，被我国煤炭工业协会认定为代替进口的产品；SGZ800/1050整体铸造刮板运送机获得2020年我国煤炭机械工业优质品牌产品。现在公司3D成型整铸配备系列产品首要包含整铸刮板运送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。

  受新冠疫情影响，2020年度公司完成运营收入24,086.77万元，同比削减38.44%，其间主运营务收入22,097.02万元，同比削减41.43%，完成赢利总额-1,846.57万元，同比削减198.02%，归归于上市公司股东的净赢利-1,562.48万元，同比削减200.38%。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年度，面临出人意料的新冠肺炎疫情，公司深化贯彻落实政府各项方针规矩，活跃推动疫情防控和复工复产相关作业的展开，全力确保公司有序运营，力求各项作业稳步推动。但因公司及公司上下流企业整体复工推延，经济运转功率下降，公司部分客户削减了大型投标活动，下降面临面沟通次数，导致上半年投标计划部分阻滞，整年收购计划相应推延，对公司新事务拓宽造成了较大的影响；下流企业需求萎缩，导致公司出售收入下降。公司虽活跃应对疫情，采纳各种办法，但2020年度运运营绩仍遭到较大程度影响，导致公司2020年度整体运营收入下滑。2020年度，公司完成运营收入24,086.77万元，同比削减38.44%，其间主运营务收入22,097.02万元，同比削减41.43%，完成赢利总额-1,846.57万元，同比削减198.02%，归归于上市公司股东的净赢利-1,562.48万元，同比削减200.38%。

  2020年度，山东冀凯配备制作有限公司智能化高效采掘配备产业化项目竣工投产，项目稳步运转，陈说期内完成运营收入11,636.72万元，运营赢利2,074.53万元，净赢利1,846.68万元。跟着智能化高效采掘配备产业化项目的逐步推动，公司将紧抓煤机商场机会，加强对3D成型整铸配备、智能钻探配备等产品的推行力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备出产才能，完善公司商场营销和归纳服务水平，全面提高公司的商场份额。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

  （1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

  财政部2017年发布了修订后的《企业管帐准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财政报表依照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规矩，本公司关于初次实行该准则的累积影响数调整2020年年头留存收益以及财政报表其他相关项目金额，不对比较财政报表数据进行调整。实行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

  与原收入准则比较，实行新收入准则对2020年度财政报表相关项目的影响如下：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议告诉于2021年4月9日，以电话、电子邮件、专人送达方法宣布，会议于2021年4月20日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方法举办。会议由董事长冯帆先生掌管，应参加董事9名，实践参加董事9名，契合举办董事会会议的法定人数。本次会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章及《公司章程》的规矩。

  《2020年度董事会作业陈说》详细内容请拜见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的2020年度陈说全文“第四节 运营状况评论与剖析”部分。

  公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说同日刊登于巨潮资讯网（）。

  公司监事会、独立董事别离就内部操控自我点评陈说宣布了定见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  公司监事会就公司2020年年度陈说全文及摘要宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2020年年度陈说全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2020年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于母公司股东的净赢利（兼并报表净赢利）为-15,624,785.82 元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利216,132,630.38元，扣除当年已分配2019年度一般股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的赢利为198,127,844.56元；2020年度母公司的净赢利为-1,789,514.42元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利155,931,982.09元，扣除当年已分配2019年度一般股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的赢利为151,762,467.67元。

  鉴于2020年度归归于母公司股东的净赢利（兼并报表净赢利）及母公司的净赢利均为负数，一起考虑到公司现在盈余才能、股本规划等原因，根据《公司章程》 等有关规矩，公司2020年度计划不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司2020年度赢利分配计划契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩，合法、合规。

  公司监事会对该赢利分配计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告；

  董事会赞同公司续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织和内部操控审计组织，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事别离就该计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  公司监事会就公司2021年第一季度陈说全文及摘要宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2021年第一季度陈说全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2021年一季度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  此计划属相关买卖，相关董事冯帆、孙波逃避表决。内容详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）的《关于估计2021年度日常相关买卖的公告》。

  公司独立董事对此事项宣布核对定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 （）上的相关公告。

  告诉内容详见《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于举办2020年年度股东大会的告诉》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  根据冀凯配备制作股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月20日举办的第四届董事会第七次会议抉择，公司决议于2021年5月19日举办2020年年度股东大会，现将有关会议事宜告诉如下：

  合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规规矩以及《公司章程》的规矩。

  （1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00期间的恣意时刻。

  方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  1、到2021年5月14日下午15：00买卖结束后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东，均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会及参加表决，因故不能亲身到会现场会议的股东可书面授权署理人到会和参加表决，该股东署理人可不必是本公司股东（授权托付书见附件二）。

  所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种，同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票效果为准。

  计划（六）为特别计划，须经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持有用表决权的三分之二以上经过。

  本次股东大会审议上述计划时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）的表决效果进行独自计票并予以宣布。

  上述悉数计划的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  （一） 挂号时刻：2021年5月17日（星期一）上午9:00—11:30，下午

  （二） 挂号地址：石家庄高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室

  1、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；托付署理人到会会议的，署理人应出示运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、署理人身份证、托付人身份证复印件、授权托付书。

  2、自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证；托付署理人到会会议的，应出示托付人身份证复印件、署理人身份证、授权托付书。

  3、异地股东可以凭以上有关证件采纳书面信函或传真方法处理挂号，书面信函或传线时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时刻为准，邮递地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电线、注意事项：到会会议的股东和股东署理人请带着相关证件的原件参加，谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

  本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

  3、股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月19日上午9：15，结束时刻为2021年5月19日下午15：00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  本公司／自己作为冀凯配备制作股份有限公司股东，兹托付 先生（女士）全权代表本公司／自己到会于2021年5月19日举办的冀凯配备制作股份有限公司2020年年度股东大会，代表本公司／自己签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权，托付期限至本次股东大会举办结束。

  注：请对每一表决事项根据托付人的定见挑选赞同、对立或放弃并在相应栏内划“√”；赞同、对立或许放弃仅能选一项，多选者，视为无效托付；托付人对上述表决事项未作详细指示的，视为托付人赞同受托人可依其意思代为挑选，其行使表决权的成果均由托付人承当。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议告诉于2021年4月9日以专人送达方法宣布，会议于2021年4月20日上午11时在公司二楼会议室举办。会议由监事会主席谷文娟女士掌管，会议应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的告诉、举办以及参加表决监事人数均契合有关法令、法规、规矩及《公司章程》等的有关规矩。

  监事会以为：公司已建立了较为完善的内部操操控度体系并得到了有用地实行，契合《深圳证券买卖所上市公司内部操控指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2020年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度建造和运转状况，对内部操控的整体点评客观、精确。监事会对《2020年度内部操控自我点评陈说》无异议。

  监事会以为：董事会编制和审议的《2020年年度陈说全文及摘要》的程序契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。咱们赞同公司董事会编制并审议经过的《2020年年度陈说全文及摘要》陈说的相关内容。

  监事会以为：公司2020年度赢利分配计划契合公司当时的实践状况，有利于公司的继续安稳和健康开展，不存在危害公司和股东利益的状况。咱们赞同公司董事会提出的赢利分配计划。

  监事会以为：中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司财政审计组织期间恪尽职守，可以依照我国注册管帐师审计准则要求，恪守管帐师事务所的工作道德标准，客观、公平的对公司财政陈说宣布定见；较好地实行了两边合同所规矩的职责和职责。咱们赞同公司董事会做出的决议。

  监事会以为：董事会编制和审议的《2021年第一季度陈说全文及摘要》的程序契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。咱们赞同公司董事会编制并审议经过的《2021年第一季度陈说全文及摘要》陈说的相关内容。

  监事会以为：公司本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销部分财物状况契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的相关规矩；契合公司的实践状况，可以公允、客观地反映公司的财政状况；公司在审议该计划时的程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩。赞同本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销部分财物计划。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日举办了第四届董事会第七次会议，会议审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备及核销财物的计划》，现将详细状况公告如下：

  根据《企业管帐准则》和《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩，为愈加实在、精确的反响公司到2020年12月31日的财物状况和财政状况，公司及部属子公司根据慎重性准则，对各类财物进行了清查、剖析和评价，对部分可能产生信誉、财物减值的财物计提了减值预备，对契合财政核销承认条件的财物经调查取证后，承认实践构成丢失的财物予以核销，详细状况如下：

  注：本次计提财物减值预备计入的陈说期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  根据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，为实在反映公司财政状况和财物价值，对公司部分无法回收的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账预备1,046.27万元，本次应核销的应收账款坏账预备不触及公司相关方。

  公司财物减值预备的计提是根据《企业管帐准则》、公司管帐方针的相关规矩进行的。关于存货贬价预备，公司经过对存货进行全面清查，结合各事务的实践状况，仔细评价后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。关于应收金钱，除了单项评价信誉危险的应收金钱外，公司根据应收金钱的信誉危险特征，将其划分为不同组合，在组合根底上核算预期信誉丢失。划分为组合的应收账款，参阅前史信誉丢失状况，结合当时及未来经济状况的猜测，编制应收账款账龄与预期信誉丢失率对照表，据此确认应计提的坏账预备。划分为组合的其他应收款，公司结合当时状况以及对未来经济状况的猜测，经过违约危险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。

  公司本次计提各项财物减值预备算计1,644.86万元，削减公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利约1,644.86万元，削减2020年度归归于上市公司股东的一切者权益约1,644.86万元，公司本次计提的财物减值预备现已管帐师事务所审计。

  董事会以为：公司本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销财物是根据公司财物的实践状况，依照《企业管帐准则》和公司有关管帐方针进行的。本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销财物是根据管帐慎重性准则，根据充沛，可以客观、实在、公允地反映公司的财政状况和财物价值。

  独立董事以为：公司本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销部分财物事项，根据慎重性准则，根据充沛，契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针等相关规矩，公允地反映了公司的财物、财政状况和运营作用。决议计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

  公司监事会以为：公司本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销部分财物状况契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的相关规矩；契合公司的实践状况，可以公允、客观地反映公司的财政状况；公司在审议该计划时的程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩。赞同本次计提财物减值预备、信誉减值丢失及核销部分财物计划。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月28日（周三）15:00-17:00在全景网举办2020年度网上成绩阐明会，本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办，投资者可登陆全景网“投资者联系互动渠道”（）参加本次年度成绩阐明会。

  到会本次成绩阐明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财政担任人田季英女士。

  为充沛尊重投资者、提高沟通的针对性，现就公司2020年度成绩阐明会提早向投资者揭露搜集问题，广泛听取投资者的定见和主张。投资者可于2021年4月27日（周二）15:00前拜访，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面。敬请广阔投资者经过全景网体系提交您所重视的问题，便于公司在成绩阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复，提高此次成绩阐明会的针对性。此次活动沟通期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动发问。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议经过《关于续聘管帐师事务所的计划》，拟续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“事务所”）为公司2021年度财政审计组织和内部操控审计组织，上述事项需求提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有财政部、我国证监会颁布的证券、期货相关事务资历。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支组织。

  事务所首席合伙人：姚庚春；到2020年底，事务一切合伙人143人，注册管帐师976人，注册管帐师中有533人签署过证券服务事务，共有从业人员3,080人。

  2019年事务所收入总额120,496.77万元，其间审计事务收入109,400.81万元，证券事务收入32,870.98万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，首要工作散布在制作业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水出产和供给业、种植业与林业、房地产业等。

  在投资者维护才能方面，事务所实行总分所一体化办理，以购买工作稳妥为主，2020年购买工作职责稳妥累计补偿限额为11,500.00万元，工作稳妥累计补偿限额和工作危险基金之和17,640.49万元。工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责，工作危险基金计提或工作稳妥购买契合相关规矩。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

  事务所近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置1次、监督办理办法24次、自律监管办法0次和纪律处置1次。45名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置2人次、监督办理办法56人次和自律监管办法0次。

  拟签字项目合伙人：李鑫，注册管帐师，1997年至今一向从事审计作业，担任过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计，严重财物重组、清产核资、经济职责审计等，有证券服务事务从业经历，无兼职。

  拟签字注册管帐师：张鲜蕾，注册管帐师，2005年至今一向从事审计事务，担任过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计，内控审计等，有证券服务事务从业经历，无兼职。

  拟签字项目合伙人李鑫与拟签字注册管帐师张鲜蕾近三年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置，并契合独立性要求。

  公司拟续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织和内部操控审计组织，拟审计事务收费总额确以为58万元（含增值税，不含差旅费），2021年审计收费根据陈说期内审计作业量及公允合理的定价准则，经归纳洽谈确认。

  公司董事会审计委员会对中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）进行了检查，以为中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）满意为公司供给审计服务的资质要求，在独立性、专业担任才能、投资者维护才能方面均能担任公司审计作业，具有审计的专业才能，赞同向公司董事会提议续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。

  独立董事的事前认可定见：中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有为上市公司供给财政陈说审计和内部操控审计服务的经历和才能，可以满意公司财政陈说审计和内部操控审计作业要求。本次续聘管帐师事务所事项不存在危害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的景象。赞同将续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政与内控审计组织事项提交董事会审议。

  独立董事独立定见：中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，执业经历丰富，具有承当公司年度财政审计和内部操控审计的作业才能，在从事公司审计作业中尽职尽责，能依照我国注册管帐师审计准则的要求从事公司管帐报表审计作业，能恪守管帐师事务所的工作道德标准，客观、公平的对公司管帐报表宣布定见。董事会实行的续聘审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同继续延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政与内控审计组织，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

  公司第四届董事会第七次会议就续聘管帐师事务所事宜进行了审议，整体董事共同表决经过，赞同续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政和内控审计组织。

  （四）本次续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）的计划需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本着本钱操控、互惠互利的准则，2021年度冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）部属子公司与实践操控人冯春保先生操控的企业将产生算计不超越1,046万元的收购、出售及服务事务，2020年度上述事务实践产生金额449.13万元。

  2021年4月20日，公司第四届董事会第七次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于估计2021年度日常相关买卖的计划》。因公司董事冯帆先生为冯春保先生之子，孙波先生担任冀凯企业办理集团有限公司监事，上述董事为相关董事，审议该项计划时均逃避了表决。

  公司2021年度估计产生的日常相关买卖金额在董事会决议计划权限之内，无需提交公司股东大会审议。

  河北冀凯工贸有限公司（原公司名称“河北冀凯金刚石东西有限公司”）注册于石家庄高新区黄河大路89号20幢，法定代表人为赵盘胜，注册资本3,000万元，公司类型为有限职责公司，建立日期：2010年12月16日，运营范围为：金刚石东西的出售、研制；机械设备、机械配件及原辅料的研制、出售；各类产品和技能的进出口事务，国家约束或制止的在外。该公司为冀凯企业办理集团有限公司全资子公司。

  到2020年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财政数据为：财物总计2,534.67万元，负债总计184.19万元，一切者权益总计2,350.48万元。2020年度，河北冀凯工贸有限公司完成运营收入1,345.40万元，净赢利-162.48万元。（2020年度数据未经审计）

  北京冀凯信息技能有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本6,000万元，公司类型为有限职责公司，建立日期：2009年7月27日，运营范围为：技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；核算机技能培训；根底软件服务；使用软件服务；出售核算机、软件及辅佐设备、电子产品；经济贸易咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；企业办理咨询；租借商业用房；物业办理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

  到2020年12月31日，北京冀凯信息技能有限公司相关财政数据为：财物总计4,682.17万元，负债总计2,303.55万元，一切者权益总计2,378.62万元。2020年度，北京冀凯信息技能有限公司完成运营收入209.06万元，净赢利-38.34万元。（2020年度数据未经审计）

  河北冀凯信息技能有限公司注册于石家庄高新区黄河大路89号20幢101室，法定代表人为赵盘胜，注册资本500万元，公司类型为有限职责公司，建立日期：2014年2月17日，运营范围为：信息技能、软件、核算机技能开发、技能转让、技能服务；社会经济咨询、企业办理咨询；核算机、软件及外围辅佐设备、电子产品的批发、零售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务，国家约束或制止的在外。该公司为北京冀凯信息技能有限公司的全资子公司。

  到2020年12月31日，河北冀凯信息技能有限公司相关财政数据为：财物总计199.16万元，负债总计2,473.18万元，一切者权益总计-2,274.02万元。2020年度，河北冀凯信息技能有限公司完成运营收入129.23万元，净赢利-362.16万元。（2020年度数据未经审计）

  1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实践操控人冯春保先生控股的冀凯企业办理集团有限公司的部属企业，契合《深圳证券买卖所上市规矩》10.1.3条第（三）项规矩的景象，从而与冀凯股份构成相关方。

  2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实践操控人冯春保先生控股的冀凯企业办理集团有限公司的部属企业，契合《深圳证券买卖所上市规矩》10.1.3条第（三）项规矩的景象，从而与冀凯股份构成相关方。

  3、北京冀凯信息技能有限公司系冀凯股份实践操控人冯春保先生直接控股的企业，契合《上市规矩》10.1.3条第（三）项规矩的景象，从而与冀凯股份构成相关方。

  4、河北冀凯信息技能有限公司系冀凯股份实践操控人冯春保先生控股的北京冀凯信息技能有限公司的部属企业，契合《上市规矩》10.1.3条第（三）项规矩的景象，从而与冀凯股份构成相关方。

  本公司以为上述相关方依法存续且运营正常，以往履约状况杰出，现在不存在向公司付出的金钱构成坏账的可能性，具有较强履约才能。

  公司向河北冀凯工贸有限公司出售的产品为磨轮基体；RUS Mining Services Pty Ltd作为冀凯股份的出售客户之一，公司对其出售办理模式以及与其签定的出售合同和其他客户共同，向其出售的产品首要为钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材，向其收购钻车配件；北京冀凯信息技能有限公司将向公司供给全信息化精益办理软件的施行服务；河北冀凯信息技能有限公司将向公司供给两化交融贯标服务。

  本公司与上述相关方产生的相关买卖的价格根据商场公允价值确认，定价须契合商场化准则，价格公允、合理，不危害公司及非相关方股东的利益。

  公司与上述相关方的日常相关买卖是公司事务开展及出产运营的需求，关于公司的出产运营是必要的，估计在往后的出产运营中，相关相关买卖还会继续。公司与上述相关方的日常相关买卖归于正常的商业买卖行为，定价准则为商场价格，具有公允性，没有危害公司和非相关股东的利益，买卖的决议计划严厉依照公司的相关准则进行。日常相关买卖的施行不会对公司独立性产生晦气影响，公司不会因而对相关相关方产生依靠或被其操控。

  独立董事对公司2021年度估计产生的日常相关买卖事项进行了仔细核对，在对该相关买卖行为予以事前认可后宣布了如下独立定见：

  公司2021年度估计产生的日常相关买卖均为公司日常出产运营活动所需，有利于公司事务的开展，且首要事务不会由于相关买卖而对相关人构成依靠；相关董事在表决过程中进行了逃避，其决议计划程序契合有关法令法规的要求；买卖定价均参照商场价格确认，相关买卖价格公允，不存在危害公司和中小股东利益的行为。

  （二）公司独立董事出具的《冀凯配备制作股份有限公司独立董事关于相关事项的独立定见》。